| Nombre de la Vacante (puesto) : |
EJECUTIVO DE CUMPLIMIENTO (CULIACÁN) |
| Ocupación : |
ANALISTA FINANCIERO |
| Salario Ofrecido (mensual) : |
$15,000 |
| Núm. Plazas : |
1 |
| Resumen del Puesto : |
ACTÚA COMO VÍNCULO DIRECTO ENTRE LA ORGANIZACIÓN Y LAS AUTORIDADES REGULATORIAS (CNBV, UIF, SAT Y CONDUSEF), GESTIONANDO REPORTES REGULATORIOS, ATENDIENDO REQUERIMIENTOS OFICIALES Y DANDO SEGUIMIENTO A CONSULTAS INSTITUCIONALES. REALIZAR EL MONITOREO DE OPERACIONES INUSUALES, ATENDER AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS, Y LIDERAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO. ADEMÁS, BRINDA ASESORÍA ESPECIALIZADA SOBRE RIESGOS NORMATIVOS Y APOYA EN LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS EN MATERIA REGULATORIA. COLABORAR CON EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y MANTENER ACTUALIZADAS LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES INTERNOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PLD/FT), ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO CONFORM |
| Tipo Salario : |
BASE (SIN INCLUIR PRESTACIONES) |
| Prestaciones : |
Seguro Social
Aguinaldo
Vacaciones
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Requisitos para optar al Cargo
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| Edad : |
Minima :22Máxima :50 |
| Sexo : |
INDISTINTO |
| Estado civil : |
INDISTINTO |
| Escolaridad : |
PROFESIONAL COMPLETA |
| Especialidad : |
DERECHO |
| Especialidad adicional 1 : |
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Caracteristicas del Empleo
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| Idioma : |
INDISTINTO |
| Dias a laborar : |
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO |
| Horario de labores : |
09:00A19:00 |
| Acepta discapacitados ? |
NO |
| Tipo Discapacidad (caso afirmativo campo anterior ) : |
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| Nivel de la Vacante : |
OPERATIVO |
| Localidad donde se oferta la vacante : |
CULIACAN |
| Colonia donde se oferta la Vacante : |
CENTRO SINALOA |
| Tipo de Trabajo : |
TIEMPO COMPLETO |
| Tiempo de Vigencia de la oferta : |
12/11/2025 |
| Observaciones : |
LUNES A VIERNES DE 9:00 AM A 7:00 PM Y SÁBADOS DE 9:A0 AM A 2:00 PM. |
| Experiencia en 1:
EJECUTIVO DE CUMPLIMIENTO. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO. ANÁLISIS DE OPERACIONES INUSUALES Y RELEVANTES. ELABORACIÓN DE REPORTES REGULATORIOS. ATENCIÓN A AUDITORÍAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN. CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO.
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de
1-2 AÑOS
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